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13万元保住了!女子遭遇“跨境电商”诈骗,民警及时上门按下“止损键”

日前,市反诈中心在工作中发现线索:我市一市民疑似遭遇诈骗购买了10万元黄金即将送出,民警立即开展工作,紧急对全市各金店开展走访排摸,最终确认是薛女士购买了这笔黄金,随后立即上门开展工作。

经了解,薛女士此前在网络上看到一则介绍“AI赚钱”的视频,便主动联系了对方。在对方的指引下,开设“TikTok跨境商铺”,期望通过低买高卖商品赚钱。

薛女士只需要在接到订单后垫付资金购买商品即可, 其余发货之类的操作都由对方代办。刚开始都是小额订单,薛女士的确也赚到数千元钱,随后的订单金额越来越大,薛女士投入的资金也越来越多。这时对方称,由于是美金交易,线上交易金额超过5万元会被风控,要求她通过线下送现金或者黄金的形式来进行交易。

于是,薛女士先后两次共将16万元现金交给上门取现人员。而这次,对方要求她购买10万元黄金连同3万余元现金一并送出。
所幸在其准备联系取现人员时民警及时赶到,民警对其开展了拦截劝阻工作,向她揭露该类诈骗的作案手段,终于使薛女士意识到了被骗,保住了13万余元的血汗钱。
诈骗套路解析
01以跨境电商之名引流
骗子在抖音、快手、小红书等社交平台大量发布含有“0元开网店”“零基础”“无需囤货”等关键词的虚假引流广告,展示电商的盈利潜力和成功案例,以此引诱有投资或创业欲望的受害人。
02提供“运营指导”
骗子会以“运营指导”的身份添加受害人,向受害人介绍详细的运营流程,要求下载指定软件,通过软件完成开店、采购、上架等流程;甚至声称平台以美元结算,以此增强受害人对“跨境电商平台”的信任。
03垫付货款实则刷单
引导受害人成功“开店”后,不法分子以“垫付货款”为由诱导受害者向指定账户转账汇款以维持店铺的正常经营,本质上就是引导受害人进行刷单,往往前期会让受害者提现以骗取信任。
04店铺冻结或无法登录
当受害人投入资金越来越多,系统账户也不断升值,想要提现时,就会遇到“账户异常”“系统维护”“操作失误”等理由导致的账户冻结、提现失败。若想解决问题,就要不断缴纳解冻金、手续费等,直到受害人察觉自己被骗。
警方提示
1、不要轻信网上“零基础”“零投入”“稳赚不赔”的跨境电商平台,对于不合常规的高额利润交易要保持警惕,这很有可能是诈骗分子搭建的虚假网站!
2、不要点击陌生链接、不要下载、点击不安全的APP,不盲目转账。
3、如果要选择做电商,务必通过官方正规渠道进行,优先选择信誉良好的跨境电商平台,避免通过个人代购或非备案网站交易。
热门评论
  • 好好过 LV15 宰相
    1楼
    赚到千把么收手了哇
    5-23 20:03 · 江苏
    1 回复
  • 宜兴紫砂工艺品 LV9 通判
    2楼
    是不是每个人都被监控,不然你们怎么知道的
    5-24 08:17 · 江苏
    回复
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